najważniejsza w Polsce konferencja o praktycznych aspektach w zarządzaniu ryzykiem nadużyć IV Konferencja ZARZĄDZANIE RYZYKIEM NADUŻYĆ w oparciu o przykłady z rynku
Pobierz broszurę i formularz zgłoszeniowy	22-23 września 2009, Warszawa	Opinie z poprzedniej konferencji Menu: Wstęp Program Prelegenci

Miejsce konferencji:
Hotel Sofitel Victoria
ul. Królewska 11 , 00-065 Warszawa

Partner merytoryczny:

Patroni medialni:

W programie konferencji:

O nadużyciach w skali międzynarodowej opowie Prezes Zarządu Stowarzyszenia ds. Przestępstw i Nadużyć Gospodarczych (ACFE)

Jak zbudować bezpieczny system zgłaszania i monitorowania nadużyć – w prelekcji ekspertów od ryzyka z firmy Deloitte

O tym jak szukać, aby znaleźć – czyli sprawdzone zasady prowadzenia audytu dochodzeniowego przedstawią profesjonaliści z Ernst & Young

Skuteczne rozwiązania w nadużyciach w obszarze gospodarki zakupowej i sprzedażowej – swoimi doświadczeniami podzielą się przedstawiciele KPMG

Prawo pracy w zakresie nadużyć – rozwiązania dla pracowników i pracodawców – o tym jak z nich korzystać w prelekcji prawnika z kancelarii Partner, DLA Piper

Przestępstwa komputerowe – jak z nimi walczyć, nie tylko w czasach kryzysu – w prelekcji specjalisty od informatyki śledczej z firmy Kroll Ontrack

Problem oszustw i nadużyć występuje w każdej organizacji, niezależnie od jej wielkości, lokalizacji czy specyfiki działalności. Wielokrotnie nie zadajmy sobie sprawy z tego, że może on dotyczyć także naszej firmy. Kiedy już stają się faktem, często okazuje się, że firma nie stworzyła mechanizmu szybkiego reagowania do walki z nadużyciami. Trudno również oszacować straty spowodowane przez takie nadużycia, badania dowodzą, że są one wprost proporcjonalne do wielkości przedsiębiorstwa. Największe wartościowo szkody powodują managerowie najwyższego szczebla, w których ręce właściciele przekazują zarządzanie firmą. Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom rynku i firm, które coraz częściej myślą i mówią o skutecznym zarządzaniu ryzykiem nadużyć, zapraszamy do udziału w wyjątkowym wydarzeniu, podczas którego postaramy się odpowiedzieć na wiele nurtujących Państwa pytań:

Jak zbudować skuteczny system zgłaszania i monitorowania nadużyć?
Czy można ochronić firmę przed ryzykiem strat i nadużyć gospodarczych?
Jak prowadzić audyt dochodzeniowy?
Jakie są najczęstsze przypadki nadużyć gospodarczych?
Jakich metod używać w wykryciu nadużyć w obszarze zakupów i sprzedaży?
Jak korzystać z prawa pracy w przypadku ryzyka nadużyć?
Jak radzić sobie z przestępstwami komputerowymi?

Zapraszam do zapoznania się z programem konferencji.

W przypadku pytań zapraszam do kontaktu pod numerem tel. 22/626 02 62 i adresem poczty elektronicznej sekretariat@movida.com.pl.

Serdecznie zapraszam,

Izabella Kiriczok

Prezes

Do udziału w konferencji zapraszamy:

• Prezesów i Członków Zarządu
• Dyrektorów Generalnych
• Dyrektorów Operacyjnych
• Dyrektorów ds. Strategii
• Dyrektorów ds. Przeciwdziałania Przestępstwom i Nadużyciom
• Głównych Księgowych
• Radców prawnych
• Konsultantów
• Audytorów
• Ekspertów ds. ryzyka
• Ekspertów ds. Kontroli Wewnętrznej
• Ekspertów ds. zapobiegania stratom
• Compliance Menedżerów

Program Konferencji

Dzień pierwszy - 22 września 2009r.

08:30 Rejestracja i poranna kawa

09:00 Otwarcie konferencji przez Prowadzącego

Maciej Richter, Partner Zarządzający, Grant Thornton Frąckowiak

09:10 Dziel funkcje - nie stwarzaj okazji - zmniejszaj ryzyko

prelegent: Piotr Hans, Senior Konsultant, Grant Thornton Frąckowiak

09:40 Ryzyko nadużyć w skali międzynarodowej – wnioski z badań ACFE

• Jak popełniane są nadużycia
• Efektywne możliwości wykrywania nadużyć
• Ofiary i sprawcy nadużyć

prelegent: Piotr Krajewski, Prezes Zarządu, Stowarzyszenie Biegłych ds. Przestępstw i Nadużyć Gospodarczych

10:40 Przerwa na kawę

11:00 Jak zbudować skuteczny system zgłaszania i monitorowania nadużyć

• najczęstsze praktyki
• Sposoby ujawniania nadużyć w firmach
• Systemy zgłaszania nadużyć – skuteczność i bezpieczeństwo
• Na czym polega system wczesnego ostrzegania: próby i sposoby monitorowania nadużyć
• Od czego zależy skuteczność systemu zgłaszania i monitorowania nadużyć

prelegent: Jacek Kuchenbeker, Menedżer, Deloitte

12:00 Jak ochronić firmę przed ryzykiem strat oraz nadużyć pracowników

• sprawdzone rozwiązania na rynku
• W jaki sposób ubezpieczenie może pomóc chronić mienie pracodawcy przed nadużyciami ze strony pracowników
• Możliwości prawne jakie posiada pracodawca/zarząd firmy w dochodzeniu strat powstałych w wyniku nadużyć
• Analiza przypadków nadużyć w Polsce i na świecie

prelegent: Bartosz Pikuła, Prawnik, Towarzystwo Ubezpieczeń Euler Hermes

13:00 Lunch

14.00 Jak szukać, żeby znaleźć – skuteczne zasady prowadzenia audytu dochodzeniowego

• Postępowanie w przypadku podejrzenia wystąpienia nadużyć
• Najczęstsze błędy przy dochodzeniach gospodarczych
• Jak postępować z dowodami w sprawie nadużyć
• Przygotowanie i prowadzenie przesłuchań - sprawdzone etapy postępowania

prelegent: Mariusz Witalis, Partner, Ernst & Young

prelegent: Jakub Kraszkiewicz, Menedżer, Ernst & Young

16:00 Przerwa na kawę

16:20 Audyt wewnętrzny a procesy zarządzania ryzykiem nadużyć – jak działać w przypadku braku wyspecjalizowanej komórki

• Jednostki predysponowane do zarządzania ryzykiem nadużyć
• Potencjalne miejsce audytu wewnętrznego w procesie zarządzania nadużyć
• Wykrywanie i badanie nadużyć podczas realizacji zadania audytowego
• Elementy niezbędne dla właściwego przeprowadzenia postępowania wyjaśniającego
• Audytor w roli inwestygatora

prelegent: Mikołaj Rutkowski, Dyrektor Departamentu ds. Przeciwdziałania Przestępstwom i Nadużyciom, Fortis Bank Polska

17:20 Zakończenie pierwszego dnia konferencji

Dzień drugi - 23 września 2009r.

09:00 Rejestracja i poranna kawa

09:30 Otwarcie konferencji przez Prowadzącego

Piotr Hans, Senior Konsultant, Grant Thornton Frąckowiak

09:40 Elektroniczny wymiar bezpieczeństwa firmy – praktyka wykorzystania dowodów elektronicznych

• Nadużycia w dobie informacji elektronicznej – z czym muszą się zmierzyć firmy
• Dlaczego nie działają stosowane zabezpieczenia – najczęstsze problemy
• Wykorzystanie dowodów elektronicznych w wykrywaniu i zwalczaniu nadużyć
• Jak uczyć się na błędach, niekoniecznie własnych
• Najlepsze rozwiązania – case studies

prelegent: Paweł Odor, Główny Specjalista, Kroll Ontrack

10:40 Przerwa na kawę

11:00 Kodeks etyki zyskiem dla firmy

prelegent: Ewa Bielicka-Piesyk, Rzecznik ds. etyki, PKN Orlen

12:00 Nadużycia w obszarze gospodarki zakupowej i sprzedażowej

• Czym się charakteryzują pracownicy, którzy dokonują nadużyć i jaką mają motywację
• Nadużycia w obszarze zakupów i sprzedaży – najczęstsze przypadki
• Procedury wewnętrzne i system kontroli jako efektywne narzędzie prewencyjne
• Jakich metod używać w wykrywaniu nadużyć w obszarze zakupów i sprzedaży – skuteczne rozwiązania
• Sprawdzone procedury śledcze w przypadku wykrycia nadużycia

prelegent: Dominik Adamski, Senior Menadżer, KPMG
prelegent: Michał Kaczmarski, Menadżer, KPMG

13:30 Lunch

14:30 Prawo pracy w zakresie ryzyka nadużyć – rozwiązania dla pracownika i pracodawcy

• Jak definiować nadużycia prawa przez pracownika – praktyczne aspekty z zakresu naruszenia dyscypliny pracy, zakazu konkurencji czy też poufności
• Sposoby zabezpieczające interesy pracodawcy w przypadku identyfikacji nadużyć – regulamin pracy, kodeks etyczny, umowa o pracę
• Szczegółowe zasady związane z zachowaniem poufności tajemnic przedsiębiorstwa pracodawcy i z zachowaniem zakazu konkurencji w toku oraz po ustaniu stosunku pracy
• Kwestia naruszenia ochrony danych osobowych
• Zasady przeciwdziałania nadużyciom – skuteczny monitoring
• Jak ochronić dobra osobiste pracownika
• Inicjowanie sporów sądowych przez pracowników a kwestia nadużycia prawa

prelegent: Agnieszka Lechman-Filipiak, Partner, DLA Piper

15:30 Zakończenie konferencji

Prelegenci

Dominik Adamski, Senior Menedżer, Zespół Zarządzania Ryzykiem Nadużyć, KPMG Advisory Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp. k. Posiada ponad 10 letnie doświadczenie w audycie sprawozdań finansowych, dochodzeniach, zapobieganiu nadużyciom oraz usługach audytu wewnętrznego. Certyfikowany Audytor Wewnętrzny oraz członek Stowarzyszenia Biegłych ds. Wykrywania Oszustw i Nadużyć Gospodarczych (ACFE).

Ewa Bielicka-Piesyk, Rzecznik ds. Etyki, PKN Orlen SA. Posiada praktyczne umiejętności z zakresu psychologii pracy i organizacji. Przez wiele lat zajmowała się doborem i rozwojem pracowników, profilaktyką zdrowia psychicznego w środowisku pracy, a także komunikacją wewnętrzną. Współautorka i realizatorka użytkowych projektów na rzecz poprawy jakości życia w środowisku pracy (Bezpieczna stacja) - Zmiana wizerunku pracowników stacji, Profilaktyka zdrowia psychicznego pracowników narażonych na działanie środków neurotoksycznych-ropopochodnych, Ocena potencjału rozwojowego kadry menedżerskiej z wykorzystaniem badań psychologicznych, Audyty komunikacyjne i etyczne. Od kwietnia 2005 roku pełni funkcję Rzecznika ds. Etyki z wyboru społecznego.

Piotr Hans, Senior Konsultant, Departament Doradztwa Gospodarczego, Grant Thornton Frąckowiak Sp. z o.o. Certyfikowany Audytor Wewnętrzny (CIA). W trakcie zdobywania uprawnień biegłego rewidenta. Członek IIA oraz Stowarzyszenia Biegłych ds. Przestępstw i Nadużyć Gospodarczych (ACFE). Realizuje „audyty właścicielskie” dla grup kapitałowych oraz audyty systemów zakupowych. Uczestniczył w przygotowaniu opinii dla organów wymiaru sprawiedliwości.

Michał Kaczmarski, Menedżer, Zespół Zarządzania Ryzykiem Nadużyć, KPMG Advisory Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp.k. Posiada ponad sześcioletnie doświadczenie w prowadzeniu audytów śledczych zdobyte w toku pracy w firmach „wielkiej czwórki” w Polsce i Wielkiej Brytanii. Uczestniczył w projektach śledczych na terenie Europy Środkowej i Wschodniej oraz w Niemczech.

Piotr Krajewski, Prezes Zarządu, Stowarzyszenie Biegłych ds. Przestępstw i Nadużyć Gospodarczych (ACFE Polska). Obecnie prowadzi własną kancelarię prawną w Krakowie, jest także Ekspertem Związku Banków Polskich w zakresie bezpieczeństwa bankowości elektronicznej. Posiada wieloletnie doświadczenie w zakresie prowadzenia dochodzeń w sprawach gospodarczych, obsługi prawnej instytucji rynku finansowego i pozafinansowego. Były pracownik Prokuratury Rejonowej. Pełnił funkcje Dyrektora Operacyjnego oraz Zastępcy Dyrektora w Departamencie Bezpieczeństwa Banku w Banku BPH S.A. w Krakowie oraz funkcje Dyrektora Operacyjnego w Banku Pekao SA., nadzorował zespoły odpowiedzialne za przeciwdziałanie praniu pieniędzy, bezpieczeństwa informatycznego, zapobieganiu nadużyciom oraz prowadzeniu postępowań wyjaśniających (investigation).

Jakub Kraszkiewicz, Menadżer, Dział Zarządzania Ryzykiem Nadużyć, Ernst & Young Business Advisory spółka z ograniczoną odpowiedzialnością i Wspólnicy sp.k. Odpowiedzialny za nadzór operacyjny nad audytami zgodności, projektami mającymi na celu tworzenie i pomoc we wdrażaniu procedur wewnętrznych oraz audytami specjalnymi. Posiada szerokie doświadczenie w obszarze audytów specjalnych i audytów zgodności. Był zaangażowany w realizację projektów związanych z analizą procesów i procedur, analizą transakcji gospodarczych, audytem wewnętrznym poprawności i zgodności z procedurami biznesowymi, Certyfikowany Audytor Wewnętrzny (CIA); Certyfikowany Menedżer Projektów (Project Management Professional) i Biegły ds. Wykrywania Nadużyć (CFE).

Jacek Kuchenbeker, Menedżer w Dziale Zarządzania Ryzykiem Deloitte. Jest ekspertem z zakresu szeroko rozumianego ładu korporacyjnego. W szczególności specjalizuje się w zarządzaniu ryzykiem, w tym ryzykiem nadużyć gospodarczych, audycie wewnętrznym oraz etyce i społecznej odpowiedzialności biznesu. W ostatnich 5 latach brał udział i zrealizował kilkadziesiąt projektów doradczych w tym właśnie obszarze. Obejmowały one swym charakterem zarówno przeglądy i analizy rozwiązań funkcjonujących, jak również projektowanie i wsparcie procesu wdrożenia nowych rozwiązań procesowo-organizacyjnyc

Paweł Odor, Główny Specjalista, Kroll Ontrack Sp. z o.o. Związany z firmą od 2003 roku. Obecnie zajmuje stanowisko głównego specjalisty Kroll Ontrack w Polsce. Do jego obowiązków należą: ścisła współpraca z centralą Kroll Ontrack w USA oraz biurami regionalnymi, koordynacja wdrożenia usługproponowanych przez Kroll Ontrack dla rynku polskiego oraz odpowiedzialność za poziom świadczonych usług w zakresie sprzedaży i marketingu. Pełni również rolę rzecznika firmy ds. technologii.

Bartosz Pikuła, Prawnik, Towarzystwo Ubezpieczeń Euler Hermes SA Certyfikowany Compliance Officer. Współpracownik Kancelarii Prawnej Euler Hermes Kozińska Mierzejewska Sp.k. Odpowiedzialny za projektowanie wdrożenie oraz obsługę prawną innowacyjnych produktów ubezpieczeniowych. Obecnie Prawnik w Towarzystwie Ubezpieczeń Euler Hermes S.A.

Agnieszka Lechman-Filipiak, Partner, Zespół Prawa Pracy, DLA Piper Wiater sp.k., , Posiada wieloletnie doświadczenie w doradztwie dotyczącym prawa pracy, prawa spółek i fuzji i przejęć, w tym w zakresie zwolnień grupowych, przejścia zakładu pracy na nowego pracodawcę, sporów zbiorowych, kontraktów menedżerskich, dyskryminacji w zatrudnieniu, zatrudniania cudzoziemców oraz pakietów socjalnych dla pracowników. Agnieszka doradza również w procesach reorganizacji i restrukturyzacji przedsiębiorstw.

Maciej Richter, Partner Zarządzający, Grant Thornton Frąckowiak Sp. z o.o. Posiada 10-letnie doświadczenie na stanowiskach głównego księgowego i dyrektora ds. finansowych w spółkach kapitałowych. Kierował transakcjami akwizycyjnymi oraz projektami wdrożeniowymi systemów klasy ERP, optymalizacji łańcucha dostaw i wdrożenia strategicznych zakupów w ramach międzynarodowego koncernu. Specjalizuje się w obsłudze przejęć i akwizycji, projektach restrukturyzacyjnych, prywatyzacyjnych i optymalizacji organizacyjnej grup kapitałowych.

Mikołaj RutkowskiMichał Rutkowski, Dyrektor Departamentu ds. Przeciwdziałania Przestępstwom i Nadużyciom, Fortis Bank Polska SA. Zajmuje również stanowisko szefa Investigations dla spółek grupy Fortis w Polsce, nadzorując i koordynując proces walki z nadużyciami w skali kraju. Posiada ponad 10-letnie doświadczenie w zakresie nadzoru operacyjnego i kontroli wewnętrznej w przedsiębiorstwach. Jako pracownik firm Arthur Andersen oraz Deloitte&Touche zajmował się badaniem sprawozdań finansowych oraz doradztwem dla firm. Następnie, pracując dla Polskiej Telefonii Cyfrowej oraz Fortis Bank Polska, przechodził kolejne szczeble profesji audytora wewnętrznego. Jest posiadaczem międzynarodowych dyplomów Certified Internal Auditor oraz Certified Fraud Examiner.

Mariusz Witalis, Partner Działu Zarządzania Ryzykiem Nadużyć, Ernst & Young Business Advisory spółka z ograniczoną odpowiedzialnością i Wspólnicy sp.k. Odpowiedzialny za kierowanie projektami dochodzeniowymi prowadzonymi przez Ernst & Young w Polsce. Członek zespołu zarządzającego Działem Zarządzania Ryzykiem Nadużyć w Europie Środkowo – Wschodniej. Posiada długoletnie doświadczenie w obszarze audytów specjalnych, doradztwa w sprawach spornych, audytów zgodności oraz projektów z zakresu zarządzania ryzykiem oszustw i nadużyć. Posiada tytuł biegłego rewidenta oraz certyfikaty Biegłego ds. Wykrywania Oszustw i Nadużyć Gospodarczych (CFE) oraz Dyplomowanego Audytora Wewnętrznego (CIA). Członek Zarządu polskiego oddziału Stowarzyszenia Biegłych ds. Wykrywania Oszustw i Nadużyć Gospodarczych (ACFE) oraz członek Stowarzyszenia Audytorów Wewnętrznych (IIA Polska).

Jeśli życzą sobie Państwo więcej informacji prosimy o kontakt z P. Jolantą Janowską pod nr tel. (022) 696 74 82